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  公司治理  
董事會
icon 董事
職稱 姓名 主要經(學)歷
董事長 李復元 玉瑪工程(股)公司董事長
世新大學廣播電視系
董事 姚長坤 榮成紙業(股)公司副總經理
輔仁大學/南加州大學MBA
董事 林信宏 聯華實業(股)公司董事
台灣大學商學系
獨立董事 金志遠 勤業眾信聯合會計師事務所國際稅務部經理
Tax Senior, Deloitte Tax LLP (美國加州聖荷西分所)
政治大學會計研究所碩士
獨立董事 吳雅惠 竹鈞會計師事務所會計師
政治大學會計系
獨立董事 邱顯智 愛派司生技股份有限公司總管理處處長
台北大學會計研究所碩士
icon 董事會決議事項
icon 董監事出席董事會及進修情形
icon 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
icon 董事所具之專業知識及獨立性與成員多元情形
icon 薪酬委員會
本公司於2011年12月23日設置薪資報酬委員會,依「薪資報酬委員會組織規程」,主要職責為:
1.訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
2.定期評估董事、經理人之績效目標達成情形,並建議其個別薪資報酬之內容及數額。
薪酬委員會成員
職稱 姓名
召集人 吳雅惠
委員 金志遠
委員 邱顯智
111年度薪資報酬委員會開會日期、議案內容及決議結果如下:
薪酬委員會
日期、期別
議案內容 委員意見
111/3/8
第4屆第5次
1.通過110年度理階以上主管下半年P&L加發天數獎金及績效獎金案
2.通過110年度員工酬勞分配案
3.通過修訂「薪資報酬委員會組織章程」
4.通過修訂「董事、監察人薪酬政策」
所有委員同意通過
審計委員會
審計委員會由全體獨立董事組成並至少每季召開一次會議,主要職責為:
1.依證券交易法第14-1條規定訂定或修正內部控制制度。
2.內部控制制度有效性之考核。
3.依證券交易法第36-1條規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、
   為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4.涉及董事自身利害關係之事項。
5.重大之資產或衍生性商品交易。
6.重大之資金貸與、背書或提供保證。
7.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8.簽證會計師之委(解)任或報酬。
9.財務、會計或內稽主管之任免。
10.第一季、第二季、第三季財務報告及年度財務報告。
11.其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會成員

職稱 姓名 專業資格 經歷
召集人 金志遠 政治大學會計研究所碩士
中華民國會計師
美國加州會計師
勤業眾信聯合會計師事務所國際稅務部經理
Tax Senior, Deloitte Tax LLP (美國加州聖荷西分所)
委員 吳雅惠 政治大學會計系學士
中華民國會計師
竹鈞會計師事務所會計師
尚志精密化學股份有限公司獨立董事、審計委員、薪酬委員
宇峻奧汀科技股份有限公司監察人
委員 邱顯智 委員 愛派司生技股份有限公司總管理處處長
大學光學科技股份有限公司財會處處長
1.本公司之審計委員會於111年06月06日成立,委員計3人
2.本屆委員任期: 111年06月06日至114年06月05日,截至111年06月06日, 已開會1次(A),委員出列席情形如下:
職稱 姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 應出(列)席次數(A) 實際出(列)席率%(B/A) 備註
召集人 金志遠 1 0 1 100
委員 吳雅惠 1 0 1 100
委員 邱顯智 1 0 1 100
內部稽核
本公司依"公開發行公司建立內部控制制度處理準則"規定,由董事會規範本公司稽核體系及稽核作業,覆核本公司內部稽核制度及稽核報告,以落實公司治理。
icon 稽核單位組織及稽核人員
本公司稽核單位隸屬董事會,設稽核主管1人。稽核人員之姓名、年齡、學歷、經歷、服務年資及所受訓練等資料依金管會規定格式,於每年一月底前申報該會備查。
icon 稽核人員任免
1.稽核主管之任免經董事會同意。
2.稽核人員之任免、考核、薪資報酬係依據「新進人員徵選任用核薪作業準則」、「員工薪資管理辦法」、「績效評核辦法」、「員工離職作業準則」之規定辦理,其考評每年執行二次,前述任免、考評及薪資報酬係依簽核流程簽報至董事長核定,前述相關辦法已揭露於本公司內部規章專區。
icon 稽核目標
實施內部稽核之目的為協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度缺失及衡量營運效果及效率,適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據;其範圍包涵公司所有作業及其子公司。
icon 稽核作業流程 icon 稽核定期申報
內控循環交易風險評估 稽核計劃申報
董事會核准年度稽核計畫 稽核人員申報
進行定期及不定期稽核工作 稽核計畫執行情形申報
稽核後溝通及終結會議 內控聲明書
稽核報告 缺失改善報告
追蹤及改善報告
內部控制制度自行評估檢查
icon 稽核報告
經稽核主管核閱並呈報董事長批示後,於稽核項目完成之次月底前交付監察人查閱。
公司治理執行情形
本公司經108年3月14日董事會決議通過,由徐維澤副理擔任公司治理主管,徐維澤副理已具備公開發行公司從事財務主管職務達三年以上,主要職責為:
1.依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄。
2.協助董事、監察人就任及持續進修。
3.提供董事、監察人執行業務所需之資料。
4.協助董事、監察人遵循法令。
5.其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
icon 最近年度公司治理業務執行及進修情形
落實防範內線交易之具體情形
本公司每月至少一次對現任董事、經理人及受僱人辦理防範內線交易相關法令之教育宣導,對新任董事及經理人則於上任二日內安排教育宣導,對新任受僱人則由人事於職前訓練時予以教育宣導。
本年度於每月25日對現任董事、經理人進行相關宣導,內容包括重大訊息之保密作業,以及內線交易形成原因、認定過程及交易實例說明。於110年9月24日早會對受僱人重申保密承諾宣導。並將相關宣導資料置於公司網站及內部員工系統供相關人員參考。
針對110年度落實禁止內線交易之教育訓練,具體情形如下
時間 對象 人次 總時數
(小時)
課程內容
就任日 新任內部人 1 1 1.內部重大資訊處理作業程序&保密承諾書
2.內線交易及歸入權介紹
每月25日 全體內部人 13 39 1.提醒證券投資人及期貨交易人保護法的重要內容暨對其權利義務之影響
2.重申「內線交易」及「歸入權」
3.持股變動申報應注意事項
到職日 新進員工 0 0 1.保密承諾宣導
2.保密承諾書簽立辦法
110.09.24 全體員工 9 3 1.對受僱人重申保密承諾
2.保密承諾書簽立辦法
 
重要公司章則
icon 公司章程(董事選舉採用提名制) icon 誠信經營守則
icon 公司治理守則 icon 誠信經營作業程序及行為指南
icon 股東會議事規則 icon 風險管理守則
icon 董事及監察人選舉辦法 icon 道德行為準則
icon 董事會議事規則 icon 資金貸與他人作業程序
icon 董事會績效評估辦法 icon 背書保證作業程序
icon 獨立董事之職責範疇規則 icon 取得或處分資產處理程序
icon 審計委員會組織規程 icon 從事衍生性商品交易處理程序
icon 薪資報酬委員會組織規程 icon 內部重大資訊處理作業程序
icon 寶隆國際檢舉制度 icon 寶隆人權政策
    icon 企業社會責任實務守則